応援します!あなたの街で 愛知信用金庫
サイト内検索
文字サイズの変更 小 中 大
金融機関コード 1550
インターネットバンキング
個人のお客様
法人のお客様
でんさいサービス
電子公告
金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください
マネー・ロンダリング対策に係るご協力のお願い
おすすめ商品
スマートフォンからのローン申込はこちら
WEB完結ローン
あいしん住宅ローン
お使いみち自由なカードローン あいしんきゃっする
あいしんフリーローン DASH
あいしんカードローン
あいしんカーライフプラン
あいしんマイカーローンモア
あいしん教育カードローン
教育ローン
東京海上日動 個人型確定拠出年金 iDeCo
中部しんきんカード
あいしんローンセンター 日曜相談会のご案内
あいしんLINE公式アカウント
あいしんLINEスタンプ
あいしん on facebook
でんさいネットのホームページへ
しんきん創業の扉
東海「地域の宝物」ガイド
HOME > マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融対策に係る基本方針

マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融対策に係る基本方針

愛知信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融(以下、「マネロン等」といいます。)対策を経営上の最重要課題の一つと位置付けるとともに、関係法令等を遵守し、実効性のある管理態勢を構築すること、かつ有効に機能させるために以下の方針を定め、マネロン等対策に取り組みます。

  1. 組織態勢
    マネロン等対策に関して、経営陣の主体的かつ積極的な関与のもと、金庫内の役割を明確に定め、適切な措置を実施する態勢を整備します。
  2. リスク評価
    リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当金庫が直面しているマネロン等に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
  3. 取引時の確認
    関係法令に基づいたお取引時の確認を実施するとともに、その情報を常に最新の情報に保つよう、継続的な管理を実施します。また、フィルタリング等のITシステムを活用し、反社会的勢力を含め、自らが定める顧客管理を実施できないと判断した不適切なお客様との取引等の謝絶・排除につきましては、法令等に従い適切に対処します。
  4. 疑わしい取引の届出
    営業店からの報告、またはITシステムを活用した取引モニタリング等により「疑わしい取引」を的確に検知・監視する態勢を整備し、検知した疑わしい取引について、関係法令に基づき、速やかに当局に届出を行います。
  5. 経済制裁および資産凍結の措置
    国内外の規制等に基づき、制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に実施します。
  6. 役職員の研修
    継続的な研修を通じて、役職員のマネロン等に係るリスクおよび同対策に関する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性を有する職員の確保・育成に努めます。
  7. 情報記録
    マネロン等対策の実施に必要な顧客情報、確認記録、取引記録等の各種データについて、正確に把握・蓄積し、適切に管理します。
  8. 有効性検証
    マネロン等対策の遵守状況について、定期的に内部監査を実施し、ITシステムを含めた諸施策の有効性を検証します。その結果を踏まえ、継続的な態勢改善に努めます。

以 上
ここから先は、東京海上日動の
『個人型確定拠出年金 iDeCo』のホームページです。


愛知信用金庫のホームページではありません。
従いまして、リンク先の内容などについては当金庫は一切責任を負うものではございません。

東京海上日動のホームページへ移動しますか?
はい  いいえ
ここから先は、金融庁の
『金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください』のページです。


愛知信用金庫のホームページではありません。
従いまして、リンク先の内容などについては当金庫は一切責任を負うものではございません。

金融庁のホームページへ移動しますか?
はい  いいえ
ここから先は、金融庁の
『長い間、お取引のない預金等はありませんか?』のページです。


愛知信用金庫のホームページではありません。
従いまして、リンク先の内容などについては当金庫は一切責任を負うものではございません。

金融庁のホームページへ移動しますか?
はい  いいえ
ここから先は、一般社団法人 全国信用金庫協会のページです。

愛知信用金庫のホームページではありません。
従いまして、リンク先の内容などについては当金庫は一切責任を負うものではございません。

一般社団法人 全国信用金庫協会のホームページへ移動しますか?
はい  いいえ
Copyright (C) Aichi Shinkin Bank. All Rights Reserved.